article
1.6206203
ARNHEM - Vastgoedbedrijf Bali-Investments is 'met de noorderzon' uit Arnhem vertrokken.
Vastgoedbedrijf Bali 'met noorderzon' vertrokken
ARNHEM - Vastgoedbedrijf Bali-Investments is 'met de noorderzon' uit Arnhem vertrokken.
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/vastgoedbedrijf-bali-met-noorderzon-vertrokken-1.6206203
2016-07-20T07:11:00+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.5003034.1448912487!image/image-5003034.jpg
Arnhem,Rechtbank,Fraude,centurion,centauro,hermes
Arnhem
Home / Regio / Arnhem e.o. / Arnhem / Vastgoedbedrijf Bali 'met noorderzon' vertrokken

Vastgoedbedrijf Bali 'met noorderzon' vertrokken

Foto's
1
Reacties
Reageer
    • Afbeelding
      Fotograaf
    ARNHEM - Vastgoedbedrijf Bali-Investments is 'met de noorderzon' uit Arnhem vertrokken.

    Het vastgoedbedrijf Bali-Investments, dat particuliere beleggers zoekt voor een vakantieparadijs op het Indonesische eiland Bali, laat verhuurders met schulden achter. Het bedrijf was slechts enkele maanden gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw op Arnhems industrieterrein Het Broek. De onderneming is voor 1 juli vertrokken.

    Huurschuld
    Bali-Investments heeft ook nog een huurschuld uitstaan bij Ovvice, dat in het centrum van Arnhem kantoorruimten verhuurd. „Wij hebben nog 7.000 euro van hen te goed. We overwegen een deurwaarder in te schakelen", aldus een woordvoerder.

    Beleggingsfraude
    Justitie linkt het bedrijf met de oprichters van het Arnhemse vastgoedfonds Centurion, dat verdacht wordt van grootschalige beleggingsfraude waarbij volgens het openbaar ministerie 21 miljoen euro is verdwenen. Centurion ontwikkelde vakantiewoningen op Costa Rica.

    Strafzaak
    Drie voormalige directeuren van Centurion horen vandaag in Almelo de uitspraak in hun strafzaak. Tegen hen zijn vier weken geleden celstraffen geëist tussen de 3,5 tot 4,5 jaar. Ook eist het OM dat zij voor een periode van 5 jaar niet mogen optreden als bestuurder van een bedrijf.

    Apeldoorn
    Justitie vermoedt, dat Bali-Investements is opgezet door de verdachten in de Centurion-fraude. Zijzelf ontkennen dat, evenals de directeur van Bali-Investments. De laatste stelde al eerder nooit van Centurion te hebben gehoord. Bali-Investments blijkt inmiddels te zijn verhuisd naar Apeldoorn. De directeur kan vooralsnog niet reageren. „Onze agenda zit de komende tijd te vol met afspraken."

    Screening
    De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van veiligheid en Justitie heeft bij het OM een zogenoemde 'risicomelding' gedaan over Bali-Investments. Er zou sprake zijn van 'een verhoogd risico op misbruik van de vennootschap', aldus Justis. De autoriteit screent jaarlijks een miljoen rechtspersonen. Vorig jaar werden er 275 risicomeldingen gedaan. Die informatie wordt door politie en het OM gebruikt in strafrechtelijke onderzoeken naar fraude en witwassen.

    Risicomelding
    De risicomelding over Bali-Investments is toegevoegd aan het strafdossier in de Centurion-fraude. Justitie verricht ook nog steeds onderzoek naar het Nijmeegse vastgoedbedrijf Centauro Real Estate, dat vastgoed ontwikkelt op de eilandstaat Antigua en Barbuda in de Caraïbische Zee.

    Failliet
    Centauro is opgestart met twee ton van Centurion, vlak voordat het Arnhemse bedrijf failliet ging. Volgens het OM is er sprake faillissementsfraude, omdat het geld van beleggers van Centurion betreft, die niets afwisten van de oprichting van Centauro.