Monsterproces over miljoenenoplichting met nep-beleggingen; ‘Het zijn gladde praters’

Onder meer vanuit Londen boden ze de consumenten uit onder andere Ede, Heelsum, Nijmegen en Eerbeek de mogelijkheid te handelen in internationale valuta. In werkelijkheid bleken het boilerrooms; de bedrijven waren hartstikke nep en de winsten die voorspiegelden bestonden niet.

 In april vorig jaar werden na onderzoek door de Spaanse en Nederlandse politie drie verdachten in Spanje opgepakt, de anderen in Nederland, in onder meer Haarlem, Lelystad en Zandvoort.

Onder namen als FX-CI, Volcap FX Ltd of Global Trading Investment Group Ltd (GT-IG) deden ze zich voor als gerenommeerde beleggingsfirma’s. Het vertrouwen van klanten werd gewonnen door hen eerst kleinere bedragen te laten investeren. Via een persoonlijk account waarop real time wisselkoersen staan, zagen gedupeerden hun geld bliksemsnel renderen.

Tijd om een grote investering te doen. Om mensen te overtuigen dat hun beleggingen in goede handen waren, deden verdachten zich soms voor als advocaten van een groot advocatenkantoor, aldus het Openbaar Ministerie (OM).  

Je trapte er makkelijk in, schreef een gedupeerde op de website van het televisieprogramma Opgelicht?! ,,Het zijn gladde praters, hebben een goede website en zijn zeer overtuigend.” Zodra de belegging was overgemaakt naar een buitenlandse bank - ‘want fiscaal erg gunstig’ - in bijvoorbeeld Dubai, was alles verdwenen.

De boilerroomfraude blijft toenemen, stelt de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De toezichthouder krijgt ontzettend veel meldingen van mensen die de dupe zijn geworden van dubieuze buitenlandse beleggingspartijen. Daar waar de AFM tot 2018 ruim een handvol meldingen kreeg, zijn dat inmiddels honderden signalen over dubieuze praktijken, zo waarschuwde de AFM vlak voor Pasen.

Niet zelden worden ze zogenaamd door een bekende Nederlander in gelikte internetadvertentie aangeprezen. ,,Ben je benaderd met een beleggingsaanbod dat te mooi klinkt om waar te zijn? Wees gewaarschuwd: dat is het waarschijnlijk ook. Als je erin trapt, raak je mogelijk veel geld kwijt.” 

Één van de verdachten woont in Spanje, maar wil niet verschijnen voor zijn eigen rechtszaak in Nederland. Hij heeft geen vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin, en wil zich dus niet laten inenenten. Maar zonder inenting mag je niet vliegen. 

Vraag aan de rechtbank in Zutphen: moet hij straks toch verschijnen en de rechtszaak in Nederland bijwonen? Onder het mom van ‘durf te vragen’ legde zijn advocaat dinsdagmiddag in Zutphen die vraag voor aan de rechtbank Gelderland.

,,Hij kan natuurlijk altijd met de auto naar Nederland komen”, opperde de rechter. ,,Bovendien lijkt hij mij te jong voor het AstraZeneca-vaccin.” De officier van justitie knikte instemmend. ,,Ik ga uw creatieve oplossing aan hem voorleggen”, zo beloofde de raadsman.

De politie Oost-Nederland deed ruim 2,5 jaar onderzoek. Dat resulteerde in maart vorig jaar in een ‘klapdag’, waarbij in Spanje en Nederland meerdere mannen werden opgepakt. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. De rechtbank wil nog een flink aantal getuigen laten horen.