Duivens bedrijf hoeft in Arnhem geroofde 19,5 miljoen euro niet terug te betalen aan Belastingdienst

De belastingambtenaar pleegde in 2014 fraude door miljoenen euro’s op de rekening van een besloten vennootschap te laten storten. Nog dezelfde dag is het bedrag doorgesluisd naar Turkse bankrekeningen die op naam staan van de zwager van de directeur van de bv, een vriend van de belastingambtenaar.

De ambtenaar werkte al ruim dertig jaar bij de Belastingdienst en beschikte over ruime kennis van het systeem. Hij zette een valse teruggave van 19,5 miljoen euro in het systeem, waardoor het bedrag enkele dagen later automatisch werd overgemaakt naar de betreffende bv en vervolgens werd doorgesluisd.

Eerder had het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook al beslist dat de bv de miljoenen niet hoefde terug te betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stapte daarop naar de Hoge Raad, die de zaak naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch verwees.

Uit het dossier heeft het hof niet kunnen afleiden dat de directeur en zijn bv betrokken waren bij de fraude of ervan wisten. Het hof oordeelt dat de Belastingdienst ‘zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending van wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht door de aanslag op te leggen’. De aanslag gaat daarom van tafel. 

Het hof vindt dat de Belastingdienst het geld via de civielrechtelijke procedure moet zien terug te krijgen van degenen die betrokken zijn geweest bij de fraude. ,,Dat is niet de bv, maar degenen die zich het geld hebben toegeëigend’’, aldus het hof.

Twee mannen uit Duiven zijn daarvoor tot vier jaar en bijna vier jaar cel veroordeeld. Ze maakten de bedragen in delen over naar rekeningen van verschillende bedrijven en sluisden die via 41 boekingen door naar twee rekeningen in Turkije.