Zó kan een makelaar witwaspraktijken herkennen: ‘Echte ondernemer wil juist vindbaar zijn via Google’

Stel je voor: je bent makelaar en een studente van 21 jaar klopt aan met het verhaal dat ze twee panden met een totale waarde van 500.000 euro wil kopen. Op de vraag hoe ze dat gaat betalen, antwoordt ze dat een rijke Amerikaanse geldschieter bijspringt. Een officiële bevestiging van een advocaat of notaris kan ze niet geven.

Als je als makelaar in een situatie als deze terechtkomt, kan dat een reden zijn melding te maken van een ongebruikelijke transactie bij de zogeheten Financial Intelligence Unit (FIU).

Het voorbeeld komt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en is waargebeurd. Na een seintje van een alert makelaarskantoor bleek dat de 21-jarige bij een netwerk hoorde waarin ‘personen met antecedenten’ zaten. Een mogelijke witwasconstructie werd zo voorkomen.