Tonnen aan contanten in boodschappentas doen Utrechter (58) de das om
Een grote boodschappentas met daarin bijna 300.000 euro aan contanten overdragen op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, had een 58-jarige Utrechter achteraf beter niet kunnen doen. Hem hangt nu een flinke gevangenisstraf en een geldboete boven het hoofd voor het op grote schaal witwassen van geld.
Het was in november 2021 dat de politie de man betrapte bij zijn illegale transactie bij het hotel. Tijdens een doorzoeking van zijn hotelkamer vonden agenten in een kluis bovendien nog eens ruim 100.000 euro.
Volgens de verdachte zelf wist hij niet beter dan dat er kleding zat in de tas die hij moest afgeven. En het geld in de kluis betrof volgens hem een erfenis.
Gibraltar
Ongeloofwaardig, oordeelt het Openbaar Ministerie. Als het aan de officier van justitie ligt gaat de Utrechter 30 maanden de cel voor het witwassen van grote sommen geld en kan hij bovendien rekenen op een geldboete van 40.000 euro.
Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket wijst er namelijk op dat de man alleen al vorig jaar in totaal ruim 1 miljoen euro heeft witgewassen. Justitie noemt dit ‘gewoontewitwassen’ en denkt dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Zo werden bij de Utrechters zogenaamde ‘tokens’ aangetroffen: briefjes van 5 met daarop een notitie. Dat dient in de witwaspraktijk als een soort uniek afgiftebewijs voor de partij die geld heeft overgedragen. In de telefoon van de Utrechter werd een contact aangetroffen met een telefoonnummer uit Gibraltar – opgeslagen onder de naam ‘geld’.
Bedreiging samenleving
Volgens de officier van justitie is witwassen een bedreiging voor de samenleving omdat het onlosmakelijk is verbonden met zware criminaliteit. Steeds meer wordt ondertussen duidelijk dat er verwevenheid is van de onder- en bovenwereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de investering van criminele verdiensten in legale bedrijven en panden. Daarom wordt witwassen door justitie en politie hard aangepakt.
Na de verdachte transactie in Leusden werd nog een man aangehouden. Zijn zaak dient op 20 juni. In de zaak van de Utrechter doet de rechter op 8 juni uitspraak.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Advocaat waarschuwt schoolpleinvloggers: ‘Vraag eerst ouders om toestemming, voordat je kind filmt’
Vloggers die met een draaiende camera een schoolplein bestormen, kunnen zich beter drie keer bedenken. Ouders die hun minderjarige kind ongewild terugzien in een vlog kunnen daar vaak succesvol bezwaar tegen maken. -
Waarom je niet te hard moet werken voor je op vakantie gaat
Gedragspsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: voorpret. -
PREMIUM
Goedkoper op vakantie met een hybride die sneller laadt? Zo (on)zinnig is dat
Steeds meer plug-in hybrides hebben een CCS-laadpoort, waarmee je tussendoor sneller kunt laden en – in theorie – veel meer op stroom kunt rijden. Kun je daarmee echt brandstof (en geld) besparen door onderweg zoveel mogelijk te ‘stekkeren’? We nemen de proef op de som richting Zuid-Frankrijk. -
Utrecht helpt druk op Ter Apel te verlichten: 100 asielzoekers tijdelijk welkom in deze sporthal
De gemeente Utrecht gaat komende maand honderd asielzoekers opvangen in de sporthal Hoograven en de aangrenzende sportkantine. Het gaat om crisisnoodopvang waarmee Utrecht wil helpen de enorme druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk te verlichten. -
PREMIUM
Omwonenden golfbaan Noorderpark woest: ‘Zijn we er toch ingetuind, het wordt wél een partycentrum’
Omwonenden van het Noorderpark zijn woest nu gebeurt waar ze voor vreesden: de exploitant van het nieuwe golfcentrum gaat daar toch grootschalige horeca beginnen. ,,Het wordt een partycentrum met veel overlast. Hij heeft een juridisch spelletje gespeeld en we zijn er allemaal ingetuind”, zegt Bob van Ginkel.
-
PREMIUM
Omur (32) kreeg levensgevaarlijk gif over zich heen ‘Ik denk de hele dag: wat als ik dood was gegaan?’
Omur Arslan (32) uit Amersfoort dacht dinsdagavond dat hij dood zou gaan. Arslan, eigenaar van supermarkt Omur Markt op het Neptunusplein, kreeg pal voor zijn winkel onverwachts poeder van zwaar ongediertegif over zich heen. ,,Toen ik ’s avonds laat thuiskwam uit het ziekenhuis, zat de woonkamer vol familie op me te wachten. Iedereen was ongelooflijk geschrokken.’’ -
Energierekening
Ruud is van de variabele contracten: ‘Met de huidige energieprijzen pakt dat wat minder uit’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ruud Koot (60) uit Amersfoort. -
PREMIUM
Waarom de Piekenkermis wéér niet doorgaat (en volgend jaar mogelijk ook niet)
Twee jaar lang moest Utrecht de traditie van de Piekenkermis op de Maliebaan missen. Slecht nieuws: ook dít jaar gaat het feest niet door. ,,Het wordt steeds lastiger om dit voor elkaar te krijgen.’’