Tonnen aan contanten in boodschappentas doen Utrechter (58) de das om
Een grote boodschappentas met daarin bijna 300.000 euro aan contanten overdragen op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, had een 58-jarige Utrechter achteraf beter niet kunnen doen. Hem hangt nu een flinke gevangenisstraf en een geldboete boven het hoofd voor het op grote schaal witwassen van geld.
Het was in november 2021 dat de politie de man betrapte bij zijn illegale transactie bij het hotel. Tijdens een doorzoeking van zijn hotelkamer vonden agenten in een kluis bovendien nog eens ruim 100.000 euro.
Volgens de verdachte zelf wist hij niet beter dan dat er kleding zat in de tas die hij moest afgeven. En het geld in de kluis betrof volgens hem een erfenis.
Gibraltar
Ongeloofwaardig, oordeelt het Openbaar Ministerie. Als het aan de officier van justitie ligt gaat de Utrechter 30 maanden de cel voor het witwassen van grote sommen geld en kan hij bovendien rekenen op een geldboete van 40.000 euro.
Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket wijst er namelijk op dat de man alleen al vorig jaar in totaal ruim 1 miljoen euro heeft witgewassen. Justitie noemt dit ‘gewoontewitwassen’ en denkt dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Zo werden bij de Utrechters zogenaamde ‘tokens’ aangetroffen: briefjes van 5 met daarop een notitie. Dat dient in de witwaspraktijk als een soort uniek afgiftebewijs voor de partij die geld heeft overgedragen. In de telefoon van de Utrechter werd een contact aangetroffen met een telefoonnummer uit Gibraltar – opgeslagen onder de naam ‘geld’.
Bedreiging samenleving
Volgens de officier van justitie is witwassen een bedreiging voor de samenleving omdat het onlosmakelijk is verbonden met zware criminaliteit. Steeds meer wordt ondertussen duidelijk dat er verwevenheid is van de onder- en bovenwereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de investering van criminele verdiensten in legale bedrijven en panden. Daarom wordt witwassen door justitie en politie hard aangepakt.
Na de verdachte transactie in Leusden werd nog een man aangehouden. Zijn zaak dient op 20 juni. In de zaak van de Utrechter doet de rechter op 8 juni uitspraak.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Advocaat waarschuwt schoolpleinvloggers: ‘Vraag eerst ouders om toestemming, voordat je kind filmt’
Vloggers die met een draaiende camera een schoolplein bestormen, kunnen zich beter drie keer bedenken. Ouders die hun minderjarige kind ongewild terugzien in een vlog kunnen daar vaak succesvol bezwaar tegen maken. -
PREMIUM
Omur (32) kreeg levensgevaarlijk gif over zich heen ‘Ik denk de hele dag: wat als ik dood was gegaan?’
Omur Arslan (32) uit Amersfoort dacht dinsdagavond dat hij dood zou gaan. Arslan, eigenaar van supermarkt Omur Markt op het Neptunusplein, kreeg pal voor zijn winkel onverwachts poeder van zwaar ongediertegif over zich heen. ,,Toen ik ’s avonds laat thuiskwam uit het ziekenhuis, zat de woonkamer vol familie op me te wachten. Iedereen was ongelooflijk geschrokken.’’ -
Waarom we steeds vaker een lekke band hebben op vakantie
Auto's hebben steeds vaker een lekke band in het buitenland. Tien jaar geleden ging het in 20 procent van de pechgevallen in het buitenland om een lekke band, nu is dat 29 procent. Dat meldt de Belgische mobiliteitsorganisatie VAB. -
Lachgas gebruiken mag nu bijna nergens meer in Utrecht: ‘Heel zorgelijke signalen uit de stad’
Utrecht breidt het lachgasverbod fors uit. In vrijwel de hele stad is het gebruik van deze drug over ruim een week verboden. De maatregel is volgens de gemeente effectief, blijkt in stadswijken waar nu al een verbod geldt. -
Slachterij moet deuren sluiten; medewerker ging op schapen staan en schopte en sloeg ze
Een schapenslachterij in de provincie Utrecht moet voorlopig haar deuren sluiten vanwege mishandeling van dieren. Een medewerker dreef dieren op door op ze te gaan staan, ze te slaan en te schoppen. De naam van het slachthuis is niet bekendgemaakt.
-
PREMIUMhuisarts vertelt
Op bezoek bij meneer Lobi: ‘Uw vrouw zegt dat u verslaafd bent geraakt aan de bank’
Voor onze rubriek Huisarts Vertelt schrijft Rutger Verhoeff wekelijks over patiënten die hem raken. -
PREMIUM
Deze twee Utrechters maken ‘kutspellen’: ‘Ons spel helpt niet om minder te drinken’
‘Wij maken k.u.t.* spellen’. Het is de slogan van Kuna Una Tuna Games. Dit piepjonge Utrechtse bedrijf maakt kaartspellen met ‘goeie droge humor’. Een drankspelletje zette Yerassimo Podaras en Daan de Ruiter op het spoor van een eigen onderneming. -
Interieurinfluencers laten tienduizenden mensen in hun huis kijken: 'Het is een beetje uit de hand gelopen’
Voor sommige interieurstylisten is hun eigen huis hun etalage. Ze delen foto’s en video’s van hun aangeklede woon- en slaapkamers op social media. Hoe is het om zoiets persoonlijks als je huis op het wereldwijde web te zetten? Drie stylisten slash interieurinfluencers vertellen.